Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 37

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203563879

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5261001745

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10034-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10696

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания: 06 июня 2024 года.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: 603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 37, ПАО «НИТЕЛ», или 603952, Бокс-367/2016, гор. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1, АО ВТБ Регистратор.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 06 июня 2024 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2024 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации ПАО «НИТЕЛ» на 2024 год.

6. Об утверждении изменений в Устав ПАО «НИТЕЛ».

7. О приобретении Обществом размещенных акций ПАО «НИТЕЛ».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «НИТЕЛ», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НИТЕЛ», могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 603009, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 37, главная проходная ПАО «НИТЕЛ», II этаж, ком. № 16.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10034-E, дата регистрации выпуска: 11.05.1995г. ISIN RU0002614686. CFI ESVXFR. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10034-E-004D, дата регистрации выпуска: 30.01.2024г. ISIN RU000A107QC1. CFI ESVXFR.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров.

Дата принятия указанного решения: 27 апреля 2024 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: протокол № б/н от 2 мая 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Б. Самойлов

3.2. Дата 03.05.2024г.